ينخرط كبار المجرمين والمنظمات الإجرامية في مجالات متنوعة من الجريمة بهدف تحقيق ربح مالي كبير.

يتسبب نشاطهم في الإضرار بالنظام العام والأمن الشخصي والمرونة الاجتماعية والديمقراطية (رأس المال والحكومة) والأضرار الاقتصادية. وبحسب التقديرات، تقدر خسارة الدخل من الجرائم الخطيرة بنحو 40 مليار شيكل، وحجم الأموال التي تنظمها المنظمات الإجرامية في إسرائيل حوالي 50 مليار شيكل سنويا.  وبحسب المادة 9 من قانون مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب -أنظمة مكافحة غسيل الأموال، من الملزم وحسب القانون يجب الإبلاغ عن الدخل والنفقات، الأموال من/إلى إسرائيل، النقد، الشيكات المصرفية، الشيكات السياحية، الأوراق المالية، الكمبيالات القابلة للتداول وبطاقات الدفع. بشكل عام، المبلغ المطلوب الإبلاغ عنه هو 50,000 شيكل أو أكثر .

المكافحة الدولية للمنظمات الإجرامية والجريمة بشكل عام وفي مجال المخدرات الخطرة وغيرها من الجرائم الخطيرة بشكل خاص ، يركز على ظاهرة غسيل الأموال، التي يتميز بشكل أساسي تجار المخدرات ومجرمو الجريمة المنظمة بتطور متزايد، كوسيلة للاحتفاظ بأرباح أنشطتهم الإجرامية في أيديهم.

يشير القانون إلى الشخص الذي يقوم بعمل بقصد إخفاء الأموال المتأتية من الجرائم المنصوص عليها في الملحق الأول للقانون، بما في ذلك جرائم المخدرات وجرائم الدعارة وجرائم القمار وغيرها من الجرائم، وهذه الجرائم كلها محددة في قانون حظر غسل الأموال باعتباره “جرائم مصدر”.

ما هي الجرائم التي بموجبها يتم مصادرة الأموال :

هي جرائم محددة في قائمة مغلقة في قانون حظر غسل الأموال، والذي ينص على أن أي تصرف بالأموال المتأتية من إحدى الجرائم يشكل جريمة بموجب هذا القانون، على سبيل المثال: جرائم الربح من الدعارة والقمار، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والتزوير، والابتزاز، والقتل، والجرائم الأمنية، وجرائم القيمة الورقية، وجرائم الضرائب، وجرائم تمويل الإرهاب، وغيرها. وفي الواقع، يعتبر قانون حظر غسل الأموال جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، بينما مع العلم بأن فعل غسل عائدات الجريمة الجنائية يعد في حد ذاته انتهاكا لقيم المجتمع، حيث أن هذا العمل هو الذي يسمح للجاني بالاستمتاع بثمار الجريمة التي ارتكبها.

ما هي الطرق الشائعة المعروفة بغسل الأموال؟

إن أساليب غسل الأموال كثيرة ومتنوعة، لكن القاسم المشترك في معظمها هو الاستفادة من كفاءة وحوسبة وعولمة الأنظمة المالية العالمية لعملية منظمة لاستخدام هذه الأنظمة، من أجل إيداع الأموال وتحويلها. من مكان إلى آخر مع إخفاء هوية أصحاب الحقوق ومصدر الأموال. وتشمل العملية، من بين أمور أخرى، حركة الأموال في نظام مالي مشروع بطريقة تحجب قدر الإمكان المصدر غير المشروع للأموال وتجعل من الصعب تحديد مكانها. وتشمل العملية أيضًا العمليات المالية المشروعة الأخرى، مثل التحويل والإيداع والسحب وغيرها من العمليات التي تتم بين الأطراف الموجودة في بلدان مختلفة. وتتم الإجراءات المذكورة من خلال “دمج” الممتلكات في النظام الاقتصادي الشرعي، بحيث لا يمكن استرجاع أصلها الإجرامي.

  ما هي الوسائل المستخدمة في غسيل الأموال؟

تهريب الأموال النقدية إلى البلدان التي تكون فيها الرقابة على العملة متساهلة، وقوانين السرية المصرفية صارمة وليس هناك أي التزام بالإبلاغ عن العمليات المصرفية المشبوهة. التحويلات الإلكترونية المزيفة للأموال، كخطوة أولى لتحديد موقع العقار في نظام مالي معترف به. استخدام الشركات الوهمية كقناة لتحويل الأموال، أو تلك التي لديها أعمال مشروعة. تضخيم مكاسب رأس المال في التقارير المقدمة إلى السلطات، والاستيراد والتصدير بفواتير مزورة مع تقييم مبالغ فيه للبضائع، واستخدام الصرافين لعمليات تحويل وتحويل مبالغ كبيرة من المال، ومعاملات “القروض” الوهمية، ومجموعة من الإجراءات الأخرى مصممة لغسل الأصول والأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وعرضها بطريقه بطريقة قانونية.

ما هو الأساس القانوني لجرائم غسل الأموال؟

جرائم غسل الأموال منصوص عليها في المادة 3 من قانون حظر غسل الأموال، القسمان أ و ب، والجريمة المنصوص عليها في القسم 3 (أ)، تتناول اتخاذ إجراءات بشأن “الممتلكات المحظورة” لغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير القانوني هذا العقار، وهوية أصحاب الحقوق فيه، وموقعه، وحركاته، أو التصرف فيه. بينما تتعلق الجريمة المنصوص عليها في المادة 3 (ب) باتخاذ إجراءات بشأن الممتلكات أو تقديم معلومات كاذبة، لتجنب الإبلاغ كما هو مذكور في المادتين 7 و 9 من قانون حظر غسيل الأموال.

ما هي عقوبة “غسل الأموال”؟

وينص القانون على أن عقوبة جرائم تبييض الأموال هي السجن لمدة عشر سنوات أو غرامة عشرين ضعف الغرامة المذكورة في المادة 61(أ)(4) من قانون العقوبات 1997-777. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المخالف هو أيضا معرض  لمصادرة الممتلكات محل الجريمة.

ما هي “المصادرة”؟

المصادرة هي الاستيلاء على الأصول من قبل الدولة أو هيئة تعمل نيابة عنها. وعادة ما يكون ذلك أصلاً ناشئاً عن جريمة جنائية أو أصلاً يرتبط بطريقة أخرى بارتكاب جريمة أو بتمويل الإرهاب.

ما هي الجرائم التي يجوز بسببها مصادرة الممتلكات؟

بالنسبة لأي جريمة – المادة 39 من PSDP التي تم ارتكابها باستخدام شيء ما أو تم استخدام الشيء كوسيلة لارتكاب الجريمة أو تم منحه كمكافأة لارتكابه.

غسيل الأموال – المادة 21 من قانون حظر غسيل الأموال.

المنظمات الإجرامية – الأقسام 5-10 من قانون مكافحة المنظمات الإجرامية بالإضافة إلى أي عقوبة، الممتلكات المرتبطة بالجريمة، ملكية الشخص الذي يعادل الممتلكات المتعلقة بالجريمة، ملكية شخص آخر تم تمويل شراءه، أي ممتلكات أخرى تتعلق بالجريمة، سيتم مصادرة الممتلكات المتعلقة بجريمة أخرى والتي تمت داخل المنظمة.

المقامرة – المادة 235 من قانون تطوير القطاع الخاص (كل ما تم استخدامه/تلقيه من المقامرة والمال)

الاتجار بالمخدرات – المادة 36 أ (أ) من قانون المخدرات (ستأمر المحكمة بمصادرة الممتلكات المتعلقة بالجريمة)

تمويل الإرهاب – الأقسام 12-15 من قانون حظر تمويل الإرهاب. بالإضافة إلى أي عقوبة، سيتم مصادرة الممتلكات المتعلقة بالجريمة والتي تكون تحت سيطرة الشخص المعني. هناك إمكانية مصادرة ممتلكات أخرى تعادل الممتلكات المتعلقة بالجريمة، أو ممتلكات شخص آخر تم تمويل شرائه من قبل الشخص المعني.

الرشوة – المادة 297 من حكم المحكمة

المقيم غير شرعي – القسم (4.2)1 من قانون الدخول إلى إسرائيل، (مصادرة السيارة لإدانة ثانية خلال 3 سنوات من قيادة سيارة التي تنقل ال، في ظل ظروف معينة – من الممكن أيضًا مصادرتها في المخالفة الأولى!).

حركة المرور – المخاطرة بحياة الإنسان في حارة مرورية، القيادة تحت تأثير المخدرات، المخدرات، دون رخصة، (مجرم)

الترخيص التجاري – مصادرة المركبات من مواقع بيع/تأجير السيارات دون تصريح (لم يجتاز بعد اختبارًا في محكمة الاستئناف الجزئية)

لقد تم استخدام نوعية البيئة – استخراج الرمال، وإلقاء النفايات، وسرقة منتجات الغابات – لارتكاب جريمة.

ما هو الهدف من “المصادرة”؟

المصادرة، وهي أداة للهجوم الاقتصادي على المجرمين، إلى جانب إجراءات إنفاذ أخرى، ليست عقوبة والغرض منها ليس “عقابيًا”.

لتلخيص:

وبالنظر إلى أن عقوبة السجن المحتملة لجرائم غسيل الأموال هي 10 سنوات في السجن، إلى جانب حقيقة أن الدولة أصبحت حاليًا أكثر صرامة من حيث العقوبة، فإنني أفضل أن أوصي بتمثيل قانوني عالي الجودة ودقيق، فقط محامٍ جنائي ذو خبرة خضع للمحاكمة. التدريب المتخصص في هذه المجالات في مختلف وكالات التنفيذ يمكن أن يساعدك بشكل أفضل للتعامل مع العملية التي تواجهها، كدورة معتمدة لغسل الأموال والاعتداء المالي، وهي دورة مشتركة لجميع وكالات التنفيذ المالي، لدي جميع الأدوات القانونية لمساعدتك في التعامل مع هذا الوضع، بدءًا من الدعم القانوني الكامل في عمليات التحقيق أمام جهات التحقيق والتنفيذ، والإفراج عن الحسابات المصرفية المجمدة، والأصول المحجوزة للمصادرة، وإدارة عملية تقديم طلب دفع الفدية كبديل للإجراءات الجنائية، التمثيل القانوني الكامل بعد تقديم لائحة اتهام بغسل الأموال، لا تتردد، فهذه قضايا معقدة تحتاج إلى يد محترفة وذوي خبرة ستمنحك كل الظرف المهني المطلوب.